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通過掌握的各類線索，警方分析認為，這是一個盜取境外***，然后進行復制、提現(xiàn)的一個犯罪團伙。專案組全面調(diào)取了銀行交易信息和刷卡交易記錄，從 2015年9月9日至10月26日，POS機上共發(fā)生769筆境外刷卡交易，前期每次刷卡交易間隙只有幾分鐘，每筆交易以幾百元到幾千元不等，從刷卡次數(shù)和每次刷卡的間隙來看，可以斷定這就是一個盜刷銀行卡的犯罪團伙。
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　　隨著案件的深入，抓捕時機逐漸成熟，警方果斷決定收網(wǎng)。專案組民警首先將涉案酒店財務經(jīng)理姚某控制。經(jīng)突審，姚某交代了其與湖南籍男子雷某及其手下李某盜刷境外銀行卡的犯罪事實。